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Fraude de Simulación

La simulación es una declaración ficticia de voluntad, con la anuencia de ambas partes y buscando, generalmente, fingir actos o contratos con el fin de perjudicar a un tercero que es un acreedor . 

Características:

1- El traspaso se hace después de la existencia de una deuda.

2- Se hace entre personas conocidas, como familiares y amigos.

3-Se hacen todas las operaciones en un solo documento o en fechas cercanas.

4- No existe evidencia de pago, ni en efectivo, ni depósitos, transferencias bancarias o cobro de cheques.

5- El vendedor sigue utilizando los bienes, como si no hubiera habido traspaso.

6- El comprador no aparece utilizando los bienes

Fraude de simulación.

Código Penal (pena de 3 meses a 10 años depende el valor)Artículo 218.-Se impondrá la pena indicada en el artículo 216, según sea la cuantía, al que, en perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido, hiciere un contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulados, o excediere falsos recibos o se constituyere el fiador de una deuda y previamente se hubiere hecho embargar, con el fin de eludir el pago de la fianza.

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